合肥常青机械股份有限公司

发布时间: 2022-08-07 01:46:56 来源:欧宝足球直播吧 作者:欧宝在线观看
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年4月7日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会有关专门委员会委员的议案》。

  鉴于公司第四届董事会专门委员会中薪酬与考核委员会、战略委员会有一名委员辞任,为促进公司规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东的合法权益不受损害,根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等法律法规文件的有关规定及董事会各专门委员会工作细则要求,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会有关专门委员会委员的议案》,同意补选刘堃先生为薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

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